盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第四次会议有缱绻公告内容摘记

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第四次会议有缱绻公告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-085 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年10月19日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通信相吞并的面孔召开，应参会董事9东说念主，本色参会董事9东说念主，会议由董事长徐磊先生主握。

会议审议通过了以下议案：

对于《公司2024年职工握股规画（草案）》过火摘记的议案 为竖立和完善职工、鼓动的利益分享机制，改善公司处罚水平，普及职工的凝合力和公司竞争力，公司拟彭胀2024年职工握股规画，并制定了《盛泰智造集团股份有限公司2024年职工握股规画（草案）》过火摘记。 表决后果：快活7票，反对0票，弃权0票，关联董事徐磊、徐颖规避表决。

该议案尚需提交2024年第五次临时鼓动大会审议。

对于《公司2024年职工握股规画管制目的》的议案

为法式本职工握股规画的彭胀，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司2024年职工握股规画管制目的》。 表决后果：快活7票，反对0票，弃权0票，关联董事徐磊、徐颖规避表决。

该议案尚需提交2024年第五次临时鼓动大会审议。

对于提请鼓动大会授权董事会办理2024年职工握股规画关联事宜的议案

为保证本职工握股规画的顺利彭胀，公司董事会提请鼓动大会授权董事会在联系法律、律例及法式性文献限定的范围内全权办理本职工握股规画的关联具体事宜。 表决后果：快活7票，反对0票，弃权0票，关联董事徐磊、徐颖规避表决。

该议案尚需提交2024年第五次临时鼓动大会审议。

对于召开2024年第五次临时鼓动大会的议案

表决后果：快活9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。盛泰智造集团股份有限公司董事会2024年10月21日