金陵药业: 金陵药业股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会有盘算公告本色摘录

（原标题：金陵药业股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会有盘算公告）

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-092

金陵药业股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会有盘算公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的本色信得过、准确、完好，莫得无理记录、误导性述说或首要遗漏。

相配教导： 1、本次会议莫得出现否有盘算案的情形。 2、本次会议莫得触及变更上次鼓动大会有盘算的情形。

一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时辰 现场会议召开时辰：2024年 11月 6日 14:30 汇集投票时辰：通过深圳证券来去所（以下简称“深交所”）来去系统进行汇集投票的具体时辰为：2024年11月6日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行汇集投票的时辰为：2024年11月6日9:15－15:00。 （2）现场会议召开方位：南京市中央路 238号公司本部六楼会议室 （3）召开模式：选拔现场投票与汇集投票相积存的模式 （4）召集东说念主：公司董事会 （5）现场会议主合手东说念主：董事长陈胜先生 （6）本次鼓动大会的召集与召开行径、出席会议东说念主员资历及表决行径，相宜《公司法》《深圳证券来去所股票上市国法》等法律、法例、规章和《公司规定》的关系法例。 2、会议的出席情况 通过现场和汇集投票的鼓动 333东说念主，代表股份 55,286,445股，占公司有表决权股份总额的 8.7887％。其中：通过现场投票的鼓动 3东说念主，代表股份 182,000股，占公司有表决权股份总额的 0.0289％。通过汇集投票的鼓动 330东说念主，代表股份 55,104,445股，占公司有表决权股份总额的 8.7598％。 中小鼓动出席的总体情况：通过现场和汇集投票的中小鼓动 333东说念主，代表股份 55,286,445股，占公司有表决权股份总额的 8.7887％。其中：通过现场投票的中小鼓动 3东说念主，代表股份 182,000股，占公司有表决权股份总额的0.0289％。通过汇集投票的中小鼓动 330东说念主，代表股份 55,104,445股，占公司有表决权股份总额的 8.7598％。 3、公司部分董事、监事、高档科罚东说念主员及见证讼师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会非关联鼓动及授权代表审议，选拔现场投票与汇集投票相积存的模式通过如下议案： 1、《对于收购南京新工医疗产业投资基金搭伙企业（有限搭伙）部分基金份额暨关联来去的议案》 总表决情况：喜悦 46,228,943股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的83.6171％；反对 9,002,402股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 16.2832％；弃权 55,100股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 0.0997％。 中小鼓动总表决情况：喜悦 46,228,943股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 83.6171％；反对 9,002,402股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 16.2832％；弃权 55,100股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 0.0997％。 表决成果：通过。

2、《对于签署〈南京新工医疗产业投资基金搭伙企业（有限搭伙）搭伙公约〉之补充公约（二）暨关联来去的议案》 总表决情况：喜悦 46,121,543股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的83.4229％；反对 9,107,402股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 16.4731％；弃权 57,500股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 0.1040％。 中小鼓动总表决情况：喜悦 46,121,543股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 83.4229％；反对 9,107,402股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 16.4731％；弃权 57,500股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 0.1040％。 表决成果：通过。

3、《对于南京新工医疗产业投资基金搭伙企业（有限搭伙）非现款分拨股权暨关联来去的议案》 总表决情况：喜悦 46,096,743股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的83.3780％；反对 9,087,202股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 16.4366％；弃权 102,500股（其中，因未投票默许弃权 30,500股），占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 0.1854％。 中小鼓动总表决情况：喜悦 46,096,743股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 83.3780％；反对 9,087,202股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 16.4366％；弃权 102,500股（其中，因未投票默许弃权 30,500股），占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 0.1854％。 表决成果：通过。

三、讼师出具的法律主见 1、讼师事务所称呼：江苏泰和讼师事务所 2、讼师姓名：李远扬、李永 3、论断性主见：本次鼓动大会的召集和召开行径相宜法律、行政法例、《上市公司鼓动大会国法》和《公司规定》的法例，出席会议东说念主员会通议召集东说念主的资历正当灵验，会议的表决行径和表决成果正当灵验。法律主见书全文详见2024年11月7日巨潮资讯网。

四、备查文献 1、金陵药业股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会有盘算。 2、江苏泰和讼师事务所对于金陵药业股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会的法律主见书。

特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2024年11月6日