紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告内容提要

（原标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会2024年第2次临时会议于2024年11月17日以通信样子召开，会议应收监事反映宗旨5份，实收5份。本次会议的召集和召开妥当《公规矩》和《公司限定》关联限定，表决闭幕正当灵验，决议如下：

一、审议通过《对于2020年闭幕性股票激勉缠绵预留授予部分第二个解除限售期解除限售要求设置的议案》 字据公司《2020年闭幕性股票激勉缠绵（草案矫正稿）》、《2020年闭幕性股票激勉缠绵延迟窥探惩办目的》的关连限定，经核查，公司2020年闭幕性股票激勉缠绵预留授予部分的第二个解除限售期解除限售要求已设置，公司董事会字据公司2020年第三次临时鼓励大会、2020年第三次A股类别鼓励大会、2020年第三次H股类别鼓励大会的授权，按照《激勉缠绵》的关联限定为妥当解除限售要求的34名激勉对象办调治除限售的关连事宜，可请求解除限售并上市流畅的闭幕性股票数目共计为742,500股（以中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司推行登记数目为准），该等事项妥当现行法律法例、《激勉缠绵》及《公司限定》的关联限定，不存在损伤上市公司及整体鼓励利益的情形，容许公司后续为激勉对象办理关连解除限售手续。表决闭幕：容许5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《对于回购刊出2020年闭幕性股票激勉缠绵部分激勉对象闭幕性股票及调度回购价钱的议案》 公司本次回购刊出10名激勉对象所涉部分闭幕性股票事项妥当《上市公司股权激勉惩办目的》等法律法例及《激勉缠绵》的关联限定，妥当公司整体鼓励和激勉对象的一致利益。董事会对于本次回购刊出闭幕性股票的审议才调妥当关连限定，正当灵验。公司回购股份的资金一说念为自有资金，不会对公司的财务情状和议论效果产生推行性影响，不会影响公司惩办团队与中枢主干的发奋守法，也不存在损伤公司及整体鼓励利益的情形。公司监事会容许回购刊出10名激勉对象已获授但尚未解除限售的闭幕性股票共计345,600股。同期，基于公司2023年年度利润分配有筹商（每股派发现款红利含税东说念主民币0.2元）和2024年半年度利润分配有筹商（每股派发现款红利含税东说念主民币0.1元）的延迟情况，公司监事会容许对2020年闭幕性股票激勉缠绵回购价钱由4.38元/股调度为4.08元/股。表决闭幕：容许5票，反对0票，弃权0票。