德尔改日: 第五届董事会孤独董事有意会议第二次会议审核观念执行纲要

（原标题：第五届董事会孤独董事有意会议第二次会议审核观念）

把柄《上市公司孤独董事处置方针》、《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第 1号——主板上市公司模范运作》、《深圳证券走动所股票上市公法》以及《孤独董事职责轨制》等权衡法律、行政行径和模范性文献的权衡公法，德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 19日召开了第五届董事会孤独董事有意会议第二次会议。整体孤独董事对《对于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署暨关联走动的议案》进行了审议，并发表如下审核观念：

一、公司董事会在审议上述事项之前，把柄权衡公法扩充了将上述事项提交给咱们进行事先审核的法子。

二、本次关联走动慎重向性投资，妥当公司发展政策，故意于公司在发展中进一步优化产业布局，提升可捏续发展才略。不存在毁伤公司及鼓舞相等黑白关联鼓舞利益的情形，妥当公司整体鼓舞的利益。因此，答应将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。上述关联走动议案表决时，关联董事应遁入表决。